Allanan financieras e indagan al banquero de Schoklender

A trece meses del comienzo de la causa, el juez Norberto Oyarbide decidió llamar a indagatoria al financista Fernando Caparrós Gomez , dueño de Monetización, donde el entorno de los hermanos Schoklender cambió decenas de cheques de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El empresario, que ya había sido imputado por los fiscales Raúl Pleé y Jorge Di Lello, deberá declarar mañana, revelaron fuentes judiciales a Clarín.

Para ese día también está citado Daniel Laurenti, quien ya admitió la maniobra ante la Justicia y viene postergando sucesivamente su ampliación. El testimonio de ambos será clave para la causa. Entre otras cosas, le vendieron la empresa Meldorek al ex apoderado de las Madres con dos aviones y escindieron una parte de la compañía para formar Gorlac Según reveló Clarín el 3 de junio, a raíz del testimonio de un ex empleado, en Monetización se cambiaron cheques al portador por más de 100 millones de pesos . La financiera cobraba entre un 7 y un 10 por ciento de comisión y vendía los cheques a mayoristas para que los depositen en sus cuentas. Utilizando esa “calesita financiera”, obtenían efectivo y esquivaban los controles de la AFIP. Según ese testigo, la financiera era visitada habitualmente por el contador Alejandro Gotkin, quien tenía un vínculo con Caparrós previo a su relación con la Fundación y los Schoklender, Manuel Camet y Gustavo Serventich. Ante Oyarbide, hace pocos días, el ex presidente de Meldorek habló de un “procedimiento irregular”. “No podía salir de esa maraña en la que me metió Sergio”, se excusó Gotkin. También mencionó a otra financiera investigada, Trade Travel, que está a dos cuadras de la Fundación.

Oyarbide allanó Monetización recién en septiembre. Para entonces ya se había llevado a cabo un operativo de “limpieza”: toda la información sensible se ocultó en oficinas de la City. Sergio Schoklender resaltó esa demora en su declaración del lunes. Dijo que tanto el fiscal como el juez “lograron demorar cerca de ocho meses” los allanamientos en todas las “cuevas” involucradas. Pese al escándalo público, Monetización se recicló y siguió funcionando a solo dos cuadras, bajo el nombre de Lebe SA, una firma del empresario Edgardo Levita. Ese lugar fue allanado ayer por personal de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (DIFOC). El juez también ordenó otros cuatro operativos sobre domicilios vinculados al mundo de las financieras para intentar dar con “documentación sobre facturas, chequeras y registros contables” vinculada al desvío de fondos de la Fundación. Caparrós era investigado desde el comienzo de la causa pero hasta ahora había logrado esquivar la indagatoria. El empresario es dueño de una colección envidiable de autos, entre ellos un Porsche y un Austin Healey, y varias propiedades lujosas en Puerto Madero.