Cerro Dragón: piden indagar a financistas señalados en EE.UU.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió esta semana la declaración indagatoria de los directores de la sociedad de bolsa y financiera Epsilon, Nicolás Depietri, Matías Depietri, Juan Silvio Aleksander y otros en una causa en que se investiga operaciones por lavado de dinero por 30 millones de de dólares. Aleksander es, también, auditor externo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), un organismo del Gobierno.Pollicita también solicitó al juez federal Norberto Oyarbide mandar un exhorto a EE.UU. para preguntar si la Securities and Exchange Commission (SEC) está investigando a Epsilon por el supuesto pago de coimas para la extensión de la explotación del yacimiento Cerro Dragón de Chubut. La SEC es el equivalente a la comisión nacional de Valores. El senador radical Mario Cimadevilla afirmó a Clarín que al declarar ante la SEC "los investigadores norteamericanos me preguntaron por los hermanos Depietri y Epsilon por donde habría circulado parte de la plata". También lo habían consultado por De Vido. Epsilon es una sociedad creada en el 2007 y cuyas supuestas operaciones de fuga de capitales son tan sofisticadas que en tribunales se cree que habría un financista de más peso por detrás de los hermanos Depietri.Cimadevilla declaró la semana pasada como testigo en la causa principal por la extensión del contrato de Cerro Dragón por 40 años firmado en 2007 y que favoreció a Pan American Energy (PAE). Este proceso lo tiene el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Guillermo Mariján. En esta causa, PAE negó haber pagado coimas y se puso a disposición de Canicoba. Durante "mi testimonio estuvo presente un abogado de Epsilon", recordó Cimadevilla. Pollicita pidió a Oyarbide pasarle una copia de su denuncia a Canicoba.En su batería de medidas, el fiscal también reclamó mandar otro exhorto a EE.UU. para ver si fue plata desde Epsilon, que funcionaba en Buenos Aires y Mendoza, al Wachovia Securities y al JP Morgan Chase Bank.Para las maniobras los directivos de Epsilon usaron, por lo menos, a once mutuales y cooperativas "sin existencia legítima" para realizar operaciones denominadas "contado con liqui". La operatoria era hacer comprar a esas mutuales y cooperativas con el dinero de terceros -cuyo nombre se desconoce- bonos en dólares, como el Bonar, para depositarlos en el exterior. Las empresas usadas con "fines espurios" fueron "Cosmopolita S.A., Tiverton S.A., Frigorífico Avícola Moisés Ville, asociación mutual Integral de Planeamiento y Estudios Financieros, Proinversora, Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo América, Asociación Mutual de Ayuda Social para Trabajadores de Transporte Escolar, Minibús y Autos de Alquiler, Asociación Mutual de Integración de los Empresarios Pymes y Fomentar Conciencia Asociación Civil.La plata terminaba en la cuenta 550005531 de la empresa británica Morgan Jackson Investments & Co del first Caribbean International Bank de Curazao, Antillas Holandesas, un paraíso fiscal.Además, el fiscal Pollicita solicitó requerir cooperación a Suiza para saber quiénes son los verdaderos dueños de las empresas Stichting LLP Management y Stichting Flaskinn que fueron miembros designados de la Morgan Jackson Investments de Gran Bretaña.También requirió a las islas vírgenes británicas información por las compañías Estrella Marina Invests Ltd y Bella Vista Global porque también era miembros designados de Morgan Jackson.Otros de los imputados por el fiscal son Gabriel Ambrosini, Ramón Navarro y Carlos Arriola